Es el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos
contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva; es un sistema que es exigible y aplicable a un número
más amplio de sectores económicos y el incumplimiento en su
implementación será sancionable por parte de la
Superintendencia de Sociedades de Colombia.
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